Über den Verband
Wer heute unternehmerischen Erfolg haben will, für den müssen strenge Compliance-Regeln und deren Einhaltung selbstverständlich sein. Doch neue gesetzliche Verpflichtungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren es Unternehmen zunehmend auf dem Laufenden zu bleiben, denn die Komplexität der gesetzlichen Regeln nimmt mit der Komplexität der vernetzten Gesellschaft stetig zu.
In dieser immer undurchschaubarer werdenden Lage sind die Geldwäschebeauftragten verlässliche Partner und unerlässliche Navigatoren. Sie halten dem Unternehmen den Rücken frei, und sorgen mit praxistauglichen Lösungen dafür, dass das Kerngeschäft und nicht Bürokratie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Unternehmens steht. In diesem Umfeld spielt der „Kampf“ gegen Geldwäsche und die damit verbundenen hohen Anforderungen an die Verpflichteten, und damit auch an die Geldwäschebeauftragten von Unternehmen und Organisationen eine immer größere Rolle.
Vor diesem Hintergrund hat sich 2020 der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) gegründet. Er vertritt und fördert auf allen Ebenen die Interessen der Geldwäschebeauftragten in Unternehmen oder als Einzelmitglieder.
Weitere Informationen zu Verband und Vorstand, Zahlen zur Geldwäsche in Deutschland und Informationen über Geldwäschebeauftragte finden sie in unserer Pressemappe.
Beim diesjährigen Frühlingsfest des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten e.V. gab Dr. Christian Zumpf einen kritischen Einblick in das neue EU-Geldwäschepaket – mit besonderem Fokus auf Geldwäscheverordnung (GW-VO). Sein Vortrag zeigte: Der Weg zu einem einheitlichen europäischen Regulierungsrahmen ist ambitioniert – aber noch nicht frei von Unklarheiten.
Interview mit der Berliner Aufsicht (SenWEB) zur Geldwäscheprävention: Die Behörde setzt auf diverse Präventionsmaßnahmen, digitale Dienste und risikobasierten Ansatz. Sie betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Verpflichteten und Verbänden und wünscht sich mehr Bewusstsein für die wirtschaftszersetzenden Folgen von Geldwäsche.
Stellungnahme des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 28.06.202
Kommentar des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) zur Einführung einer EU-weiten Bargeldobergrenze
Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten fordert von der zukünftigen Ampelkoalition eine kompromisslose Linie bei der Geldwäscheprävention. Geldwäsche muss effektiv verhindert werden – bei weniger Bürokratie.
Stellungnahme zum Referentenentwurf einer Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen über verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – KryptoTransferV) vom 14.06.2021
Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten begrüßt die Verabschiedung des Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldwäsche im Bundestag. Es fehle jedoch ein Registerzugang über eine digitale Schnittstelle für Geldwäschebeauftragte aus zahlreichen Branchen
„Vernetzung der Basisregister ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – Digitalisierung, Vernetzung und Harmonisierung sind klare Stichworte für den weiteren Weg.“
Newsletter Inhalt:
Geldwäscheregulierung im Endspurt
Unter der Lupe: Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität
Geldwäsche auf Twitter
Interview mit Tommas Kaplan
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Gesetz zur Errichtung und Führung eines Registers über Unternehmensbasisdaten und zur Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Unternehmen (UBRegG) vom 05.03.2021
Newsletter Inhalt:
Das Engagement des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
BVGB trifft EU-Kommussion
„All-Crime“ wird zur neuen Strafverfolgungslogik
Interview mit Florian Peters
Berlin. Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 11.02.2021 dem Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche zugestimmt. In der bisherigen Form des Gesetzes war nur bei Vortaten wie beispielsweise der Steuerhinterziehung oder Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche möglich.
Newsletter Inhalt:
Bundesrechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf
der Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
Datenplattformen im KYC-Bereich – Data-Sharing is caring
Interview mit Lena Olschewski
BVGB kritisiert Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
BVGB äußert sich zu Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) vom 23.12.2020
Newsletter Inhalt:
Deutschland setzt EU-Geldwäscherichtlinie nicht fristgerecht um
personelle Aufstellung von BaFin und FIU zur Geldwäsche
3 Fragen an Rüdiger Quedenfeld – Mitgliedsunternehmen
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Verdachtsmeldungen auf Rekordstand: Gesetzgeber muss Digitalisierung und Professionalisierung der Geldwäscheprävention vorantreiben
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