Money Laundering Reporting Officer 02/2021

Verfasst von Otis Benning

Newsletter Inhalt:

  • Bundesrechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf

  • der Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche

  • Datenplattformen im KYC-Bereich – Data-Sharing is caring

  • Interview mit Lena Olschewski

Otis Benning
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„Anwendungsbereich des Straftatbestandes der Geldwäsche wurde deutlich ausgeweitet – Werkzeuge für den Vollzug müssen verbessert werden.“
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Wenig Licht, viel Schatten BVGB kritisiert Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche