Newsletter
„The Money Laundering Reporting Officer – Regulierung, Insights und Politik zur Geldwäscheprävention“
01.03.2021
Inhalt:
- Das Engagement des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
- BVGB trifft EU-Kommussion
- „All-Crime“ wird zur neuen Strafverfolgungslogik
- Interview mit Florian Peters
28.01.2021
Inhalt:
- Bundesrechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf
- der Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
- Datenplattformen im KYC-Bereich – Data-Sharing is caring
- Interview mit Lena Olschewski
16.12.2020
Inhalt:
- Deutschland setzt EU-Geldwäscherichtlinie nicht fristgerecht um
- personelle Aufstellung von BaFin und FIU zur Geldwäsche
- 3 Fragen an Rüdiger Quedenfeld – Mitgliedsunternehmen