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„The Money Laundering Reporting Officer – Regulierung, Insights und Politik zur Geldwäscheprävention“

01.03.2021

Inhalt:

  • Das Engagement des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
  • BVGB trifft EU-Kommussion
  • „All-Crime“ wird zur neuen Strafverfolgungslogik
  • Interview mit Florian Peters
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28.01.2021

Inhalt:

  • Bundesrechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf
  • der Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
  • Datenplattformen im KYC-Bereich – Data-Sharing is caring
  • Interview mit Lena Olschewski
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16.12.2020

Inhalt:

  • Deutschland setzt EU-Geldwäscherichtlinie nicht fristgerecht um
  • personelle Aufstellung von BaFin und FIU zur Geldwäsche
  • 3 Fragen an Rüdiger Quedenfeld – Mitgliedsunternehmen