Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche 1. Über den…
otbSeptember 8, 2020
Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU)
Hier finden Sie den Link zum Meldeportal der Financial Intelligence Unit.
Read More
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die Händlern von Luxusgütern die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten…
otbApril 21, 2020
Gem. § 7 Abs. 1 GWG ist der Geldwäschebeauftragte für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften…
otbApril 20, 2020
Hier haben wir für Sie ein paar der wichtigsten Gesetzestexte zum Thema Geldwäsche zusammengestellt.
otbApril 20, 2020
Das Bundesverwaltungsamt listet auf seiner Website häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Transparenzregister" auf.
otbMärz 23, 2020
Im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird die Politik auf europäischer und nationaler Ebene immer…
otbMärz 22, 2020
Hier haben wir für Sie ein paar der wichtigsten EU-Richtlinien und Verordnungen zusammengestellt.
otbMärz 21, 2020
Hier haben wir für Sie ein paar der wichtigsten Auslegungs- und Anwendungshinweise zusammengestellt.
otbMärz 20, 2020