Der Austausch zwischen Politik, Wirtschaft, Aufsichtsbehörden und Geldwäschebeauftragten über geldwäscherechtliche Maßnahmen, Risiken, Verpflichtungen und Umsetzung…
Laufende Schulungen zu den Geldwäsche-Typologien sowie allgemein zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Bereitstellung von Schulungsunterlagen,…